Lavado de dinero como amenaza a la seguridad nacional

El 28 de octubre de 2016, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, fue elaborado con la participación de Banco de México, la Secretaría de
Suscribirse o Iniciar sesión para leer el resto del contenido.